21. januar 2021
De nordisk-baltiske lande har på eget initiativ bedt IMF om at analysere de vigtigste trusler og sårbarheder forbundet med hvidvask og terrorfinansiering i regionen set i lyset af den indbyrdes sammenhæng i de finansielle systemer og især de mange grænseoverskridende netværk og relationer mellem bankerne i den nordisk-baltiske region. IMF har et omdømme som en betroet og uafhængig rådgiver i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (AML/CFT), og inddragelse af IMF giver landene mulighed for at få analyseret risiciene i regionen som helhed, analyseret fremskridt for at reducere risici og få anbefalinger til den fremtidige indsats.
IMF påbegynder arbejdet i januar 2021 og forventes at fremlægge sine resultater i midten af 2022. Analysen omfatter følgende otte lande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige.
Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.