Databaseret indsats styrker kampen mod hvidvask

Analyse - Januar 2021 - nr. 1

Forfattere Jensen, Thais Lærkholm; Martinello, Alessandro; Mønsted, Bjarke Mørch
Emne Betalinger; Finansiel regulering; Forbundethed
Type Analyse
Årstal 2021
Offentligjort den 26. januar 2021
Abstract icon Danmarks Nationalbank har sammen med andre organisationer vist, at en udvidet risikobaseret metode på baggrund af flere datakilder, herunder detaljerede transaktionsdata, i høj grad kan støtte kampen mod økonomisk kriminalitet. Det fulde potentiale afhænger af brug af data på tværs af banker og myndigheder.